兰州经济犯罪案件高发 警方披露“典型”警示民众

 4日下午，兰州市公安局召开新闻发布会通报当地2016年十大经济犯罪典型案例，旨在揭露新时期经济犯罪的特点，以期起到提醒警示作用。

    该局经侦支队支队长王永胜介绍，时下经济犯罪案件多发、高发，已成为违法犯罪的重灾区。去年，兰州市各级经侦部门共受理各类经济犯罪案件1613起，同比增长32.43%，立案1362起，同比增长37.44%，破案1118起，同比增长45.95%，抓获犯罪嫌疑人608人，批捕334人，同比增长76.72%，移送起诉436人，同比增长18%，挽回经济损失2.4827亿元，有效遏制了经济犯罪的势头。

    当天公布的典型案例，涉及经济犯罪侵入住房、就业、环保、教育、养老、医疗、食药品安全等方方面面。王永胜指出，不少涉众型经济犯罪案件动辄涉及上万人，严重扰乱市场经济秩序，损害了民众的合法利益。

    其中，某某银行9.69亿票据被骗案，系2016年1月3日，该银行兰州分行报案称：该行在自查票据融资规模时，发现票面金额为9.69亿元的100张银行承兑汇票被违规划拨出库。由于该案案情复杂，涉案金额巨大，经侦支队接案后迅速成立专案组，立即着手侦查。

    警方分别于1月4日、7日将涉嫌案件的犯罪嫌疑人吴某某、牟某某、高某某抓获。经查：犯罪嫌疑人吴某某于2015年6月，以杭州毅正金融服务外包有限公司开展中介服务的名义与某某银行兰州分行开展银行承兑汇票代持、贴现、买断业务，交易金额高达700亿元。

    2015年11月，吴某某谎称可以将其在某某银行杭州分行的100张票面金额9.69亿元的承兑汇票由某某银行兰州分行代持，然后再由某某银行杭州分行回购。

    某某银行兰州分行同业部负责人牟某某即私自安排工作人员将100张承兑汇票交给吴某某，吴某某随后又通过某某村镇银行将上述票据在某某银行杭州分行贴现，贴现资金被吴某某转入其控制的3家贸易有限公司账户后，又分流到其他6个公司及14个个人帐户上，被其全部用于弥补前期经营中所形成的亏损。

    在该案中，办案人员先后查询涉案银行账户1100个，冻结银行账户38个、冻结涉案资金人民币942余万元、美元550余万元，追缴现金2484.8万元、扣押车辆6台、查封房产3套、查询冻结股票账户63个。目前，此案已于2016年6月30日移送起诉。

    通过全年典型案例分析，警方归纳出经济犯罪案件的新特点：一是投资理财、房地产中介等领域涉众型犯罪欺诈手段升级，利用P2P网贷、网络交易平台等实施犯罪的案件呈上升态势，侵害对象多、挽损难度大。个别案件由于犯罪嫌疑人将所骗资金全部挥霍，基本无挽损。

    二是信用卡诈骗、骗取贷款、票据诈骗等金融领域犯罪大幅攀升，银行工作人员参与犯罪现象增多，2016年共破案108起，同比增长6%。

    三是税收犯罪突出，部分领域虚开增值税专用发票犯罪高发，电子产品、服装纺织等行业骗取出口退税犯罪多发，严重扰乱国家税收秩序，2016年共破案13起，同比增长2%。

    四是涉假侵权案件犯罪嫌疑人职业化、家族化特点明显，涉及领域更加广泛，严重危害民生安全，2016年共破案36起，同比增长8%。

    五是互联网经济犯罪逐渐多发，涉及区域广、涉及人员多，常见种类有利用互联网发布虚假信息，骗取财物；利用互联网销售假冒伪劣产品；利用互联网进行传销非法活动；互联网金融犯罪等，2016年共立“e租宝、网借宝、优德”等涉及互联网犯罪的经济案件5起，涉案金额高达上亿元。

    “当前，我国经济发展进入新常态，经济犯罪形势正日益变得严峻复杂。”王永胜说，2017年警方将以遏制犯罪、防范风险、服务发展、维护稳定为目标，依法打击、严密防范各类经济犯罪，为当地经济平稳发展和人民安居乐业保驾护航。