兰州警方破获涉千万元特大电信诈骗案

近日，甘肃省兰州市安宁警方破获了一起特大电信诈骗案件，共抓获嫌疑人13名，涉案金额高达1500余万元。

3月15日晚，该电信诈骗犯罪团伙主要犯罪嫌疑人高甲、高乙被警方从山东省押回兰州。

至此，经过九个多月的侦查，安宁警方打掉了这个以高甲为首，以宗族关系为纽带，组织严密、分工明确的电信诈骗团伙。该团伙以注册公司为掩护，招募话务员并组织专门电信诈骗话术培训，冒充“中华收藏家协会”、“山东收藏家协会”、“齐鲁收藏家协会”等部门工作人员，通过向全国各地受害人打电话推销假冒收藏品、举办拍卖会、高价回收、国家补偿等手段进行诈骗。

2016年6月22日，安宁公安局分局刑侦大队接到受害人吴某报案称：他被自称是“中华收藏家协会”的工作人员，通过电话推销“收藏品”的手段诈骗钱款135600元。接到报警后，警方立即成立专案组。

刑侦大队民警经初步调查发现，犯罪嫌疑人冒充“中华收藏家协会”等单位工作人员，通过电话多次向受害人推销“收藏品”，通过货到付款的方式，骗取受害人信任后，向受害人寄卖了假冒“收藏品”。之后，犯罪嫌疑人以举办拍卖会高价拍卖、介绍港商外商上门高价回收、收藏者可以获得国家补贴为幌子，诱骗受害人缴纳“拍卖会展柜费”、“拍卖会候厅费”、“收藏品保险费”等费用后，失去联系。受害人向山东当地工商部门及消费者协会查证后，才发现上当受骗。

专案组从资金流向入手，辗转深圳、济南等地，对犯罪嫌疑人资金情况进行全面排查。发现所有受害人的资金全部流向山东济南一名叫高甲的人员账户中，累计高达数千万元。民警进一步围绕该犯罪嫌疑人的社会关系网深入调查，一个以高甲为首的电信诈骗团伙浮出水面。为了一举端掉犯罪团伙窝点，专案组民警从犯罪嫌疑人寄送假冒“收藏品”的快递公司入手，通过查询快递单号，走访快递公司收货员、寄递员等方式，几经艰苦侦查，最终确定了该团伙的作案地点。

2017年2月20日，在山东、甘肃警方的大力协助下，专案组在济南市抓获犯罪嫌疑人高甲、高乙等13人，当场查扣涉案收藏品403箱，冻结资金110余万元。

经审讯，该团伙如实交代了向全国各地受害人打电话实施电信诈骗的犯罪事实，受害群众达500余人，涉案价值高达1500余万元。目前，13名犯罪嫌疑人已被安宁警方依法处理，案件正在进一步办理之中。