兰州破获涉及八省市的诈骗团伙

信息兰州网消息 8月20日，通过以建广告群、拉人入群推广为名，诈骗群成员所缴纳会费的微信诈骗团伙的11名主要犯罪嫌疑人被兰州警方押解回兰。至此，一个涉及八省市、令上千人受骗的诈骗团伙被彻底摧毁。

2018年5月下旬以来，兰州市公安局西固分局连续接到辖区多名受害人报警称，他们经亲戚、朋友推荐加入“巨耀传媒”微信广告群，称推广广告可领取收益，但实际上他们前期缴纳的400元到3000元不等会费保证金被“巨耀传媒”后台骗走。

由于该案涉及人数众多、社会影响巨大，兰州市公安局西固分局将此案及时上报兰州市公安局。兰州市公安局成立了以西固分局为主，抽调刑警网安等单位的骨干力量组成“5·23专案组”，立即开展专案侦查工作。

侦查发现，嫌疑人多系广东省河源市连平县人，且团伙分工明确、反侦查意识极强。经进一步侦查发现，嫌疑人通过手机微信设立微信广告群，以推广广告、投资作任务、刷单回扣等为噱头先期发展群管理员，再由群管理员以拉人入群的方式发展下线，群管理员遂拉亲戚、朋友入群。起初群管理员还可以获得30元报酬，但随着人数的增加，嫌疑人要求受害人拉更多的人才能获得报酬。每进一名受害人，均以先缴纳保证金、入会费等形式缴纳400元至3000元不等的费用。每人建立不同微信群，一般以一月左右为时间，当达到一定金额及人数后便将群里的所有资金提现并解散微信群。同时该团伙为躲避侦查，采取找职业套现人员、通过pos机商户套现，来实现诈骗资金的转移。

通过大量的线索梳理和资金查证，专案组于2018年7月31日分别在四个嫌疑人诈骗窝点统一开展收网行动，抓获嫌疑人19名。

截至8月10日，共审查犯罪嫌疑人24名，现场查获移动POS机5部、作案电脑6台、作案银行卡30余张、作案手机40余部。截至目前，已核实涉及兰州市受害人一百余名、青海籍受害人两百余人、新疆籍受害人三百名左右，此案还涉及北京、四川、浙江、河南、河北等地受害人被骗，总计多达千余人，涉案金额达上百万元，8月20日，11名主要犯罪嫌疑人被兰州警方押解回兰。