中国银行甘肃省分行员工火眼金睛 拦截虚假开立账户违法行为

信息兰州网消息  7月29日，记者从中国银行甘肃省分行获悉，该行七里河中心支行营业部柜面人员近日成功拦截一起虚假开立银行账户的违法行为，杜绝了不法人员利用银行账户进行违法犯罪活动。

当天，两位客户自称是财务代办人员，要求为3家企业开立基本户。经办柜员审核开户前资料时，发现客户所持营业执照注册日期均为2020年6月28日，注册地址均为榆中县某某村34号，企业法人身份证住址信息也均为外省地址。因3家企业注册地址距离该行较远，工作人员遂询问客户在此开户的缘由和用途，该客户称是吴行长介绍的。工作人员进一步询问是哪位吴姓行长，该客户无法说明。工作人员立即联系业务经理共同审核资料，并提出需上门核实。该客户解释经营场所正在装修，强烈要求先开立账户。结合前期其他虚假开户案例及防范企业虚假开户风险提示，业务经理判断上述3家企业存在虚假开户情况，故坚持上门核实，两名客户随即离开。该起对公异常开户业务被及时发现并处置，有效防止了异常开户风险蔓延。

通讯员 刘梦佳 兰州日报社全媒体记者 袁文波