帮助电诈“洗钱” 兰州城关警方陆续抓获13名“两卡”犯罪嫌犯

信息兰州网消息  “断卡”行动开展以来，兰州市公安局城关分局刑事侦查二大队协同辖区派出所，联合严打“两卡”（手机卡、银行卡）犯罪，于近日成功抓获涉嫌帮助电信诈骗犯罪“洗钱”的嫌疑人13名。

10月4日，城关公安分局刑事侦查二大队侦查员根据线索，协同辖区嘉峪关路派出所在白银路某酒店门前抓获涉嫌帮助电诈嫌疑人“洗钱”的刘某（贩卖本人名下银行卡1张，并提供7张银行卡供上游电信诈骗犯罪人员“洗钱”，涉及全国电诈案件15起，涉案金额10万余元）。

10月8日，该大队侦查员协同五泉派出所在雁西路新港城某宾馆抓获涉嫌帮助电诈嫌疑人“洗钱”的孙某、芦某某、汪某、史某某4人。经查，上述4名犯罪嫌疑人从2021年9月至今，先后多次在南昌市、兰州市、天水市、四川巴中市、西安市等地向上游电信诈骗犯罪人员提供本人名下多张银行卡用于“洗钱”，共涉及全国电信诈骗案件10余起，涉案资金200余万元。

10月9日，该大队协同东部市场派出所民辅警，在中川机场抓获涉及“两卡”犯罪的嫌疑人王某（向电信诈骗犯罪嫌疑人提供4张银行卡用于“洗钱”，并获利1600元）。

10月14日，该大队与伏龙坪、铁路东村、铁路西村派出所同步上案，先后在白银市白银区、靖远县抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的李某某、高某某、张某某及刘某某4人。经查，该4名犯罪嫌疑人于2021年8月至9月底，利用本人名下银行卡为电信诈骗上游犯罪嫌疑人“洗钱”，涉案银行卡18张，涉案流水240余万元。

10月15日，该大队侦查员持续依托“断卡线索”，通过视频研判与火车站派出所协同作战，在白银路某酒店附近抓获涉嫌“两卡”犯罪嫌疑人仲某某（使用本人7张银行卡配合他人刷脸转账以及手机银行转账共计200余万元）。当天17时20分，该大队另一组侦查员再接再厉，成功抓获涉嫌“两卡”犯罪的谷某某、水某。

目前，上述13名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。案件的深挖、追赃工作正在进行中。

掌上兰州·兰州晨报通讯员樊奕昕 记者张秀芸