关于召开兰州银行股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的公告

受新冠肺炎疫情影响，根据有关防疫政策，兰州银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议决定以通讯表决方式召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召开形式

本次股东大会定于2021年11月23日以通讯表决方式召开。截至2021年11月7日，本行登记在册的股东均有权行使表决权。股东大会详情可登陆“兰州银行综合运营门户（www.lzbank.com）--投资者关系--本行公告”页面查询，会议材料已发送股东。上网不便者，可前往兰州银行营业部查看议案内容并领取表决票。

二、表决日期

本次股东大会股权表决日为2021年11月23日。所有股东行使表决权后，请于2021年11月26前将表决票寄送至兰州银行董事会办公室2505室，逾期视为弃权。

三、联系方式

联系地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦2505办公室

邮 编：730030

联系人：王先生 黄女士

联系电话：（0931）4600239

传真电话：（0931）4600239

特此公告

兰州银行股份有限公司董事会

二〇二一年十一月八日